Четыре международные банка сообщили Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Казначейства США (FinCEN) о подозрительных транзакциях офшорных компаний, связанных с Петром Порошенко. По данным Cлідство.info, которая является участником международного журналистского пула расследователей документов FinCEN, общая сумма переводов достигает $65 млн.
Порошенко подозревают в выведении в офшоры $65 млн
Журналисты ссылаются на отчеты банков, которые свидетельствуют, что Порошенко, находясь на посту президента, якобы мог участвовать в незаконных действиях по созданию офшорных компаний, и не сообщал об этом в декларациях о доходах.
Программа утверждает, что таксист из Закарпатской области Тарас Тарасович за 5000 грн в месяц позволил использовать его паспортные данные и стал основателем четырех британских компаний. Одной из них была Genesis Local Ventures (GLV), которая назначила Тарасовича лицом, имеющим значительный контроль.
Deutsche Bank подал в FinCEN отчет о подозрительной деятельности британской офшорной компании GLV. По данным журналистов, финучреждение оказалось связано с президентом Петром Порошенко. Компания была зарегистрирована двумя юрлицами Белиза Poramto Group и Admiral Group, которые журналисты связывают с экс-президентом.
За девять месяцев в течение 2016-17 годов, согласно сообщению банка, через счета GLV прошло более $60 млн. В конце концов, банк закрыл счета компании из-за «отсутствия прозрачности».
В то же время в пресс-службе партии Европейская олидарность заявили, что лично Петр Порошенко не обладает никакими офшорными компаниями, также там подчеркнули, что владение бизнес-активами не тождественно управлению бизнес-процессами.
«Вы не можете не знать, что еще 2016 году Петр Порошенко передал корпорацию Roshen в доверительную собственность компании Ротшильд. Другие бизнесы также переданы в управление авторитетных независимых компаний «, – заявили Слідствo.info в пресс-службе «Европейской солидарности».
Источник — лига.нет
